董事會

董事會由八名董事組成,包括一名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事由選舉產生,任期為三年,可于重選后續期。

董事會下設多個委員會,并向其轉授若干職責。根據有關法律法規、公司章程及境內外上市規則,本公司已成立六個董事委員會,即戰略與ESG委員會、薪酬委員會、提名與公司治理委員會、審計委員會、風險控制委員會及關聯交易控制委員會。

董事會成員

沈如軍

沈如軍先生,1964年2月出生,自2019年8月起獲委任為本公司董事長,現任中國投資有限責任公司黨委委員、執行董事、副總經理,及匯金公司副董事長、執行董事、總經理。沈先生自1984年12月至1998年12月先后擔任中國工商銀行股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號:601398)和香港聯交所(股份代號:01398)兩地上市的公司,以下簡稱“工商銀行”)江蘇分行會計處副科長、科長、副處長,計劃處副處長(主持工作)、處長。其自1998年12月至2003年11月擔任工商銀行計劃財務部副總經理,自2003年11月至2008年7月擔任工商銀行北京市分行副行長,自2008年7月至2013年11月擔任工商銀行財務會計部總經理,自2013年11月至2015年3月擔任工商銀行山東省分行行長,自2015年3月至2018年6月擔任交通銀行股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號:601328)和香港聯交所(股份代號:03328)兩地上市的公司,以下簡稱“交通銀行”)副行長,自2018年6月至2018年10月擔任交通銀行執行董事、副行長。沈先生于2001年從河海大學技術經濟學院獲博士學位。

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黃朝暉

黃朝暉先生,1964年1月出生,自2020年2月起獲委任為本公司董事,自2019年12月起獲委任為本公司的首席執行官及管理委員會主席。其于1998年2月加入本集團,并擔任投資銀行部多個職位,包括負責人、執行負責人及聯席負責人等。其亦于2015年4月至2019年12月擔任本公司管理委員會成員。加入本集團前,其于1988年7月至1998年1月加入中國建設銀行股份有限公司(一間于香港聯交所(股份代號:00939)及于上海證券交易所(股份代號:601939)上市的公司),于寧波市分行擔任營業員,并于總行擔任投資研究所助理研究員、房地產信貸部高級經濟學家、國際業務部副處長及辦公室秘書處處長。其現任中金財富、中金香港證券及金騰科技的董事。黃先生于1985年7月取得武漢大學物理學學士學位以及于1988年7月取得中國人民大學經濟學碩士學位。

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譚麗霞

譚麗霞女士,1970年9月出生,全球特許管理會計師,自2020年2月起獲委任為本公司董事。譚女士自1992年8月加入海爾,歷任海爾集團海外推進本部長、海爾集團首席財務官、海爾集團高級副總裁等職務。譚女士目前擔任的職務包括海爾集團董事局副主席及執行副總裁、海爾集團(青島)金盈控股有限公司董事長、青島銀行股份有限公司(一間于深圳證券交易所(股份代號:002948)和香港聯交所(股份代號:03866)兩地上市的公司)非執行董事、青島海爾生物醫療股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號:688139)上市的公司)董事長、盈康生命科技股份有限公司(一間于深圳證券交易所(股份代號:300143)上市的公司)董事長,譚女士曾任海爾電器集團有限公司非執行董事及海爾智家股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號:600690)和香港聯交所(股份代號:06690)兩地上市的公司)副董事長。譚女士目前擔任的社會職務包括:全國婦聯第十二屆常委、中國女企業家協會副會長、山東省女企業家協會會長和青島市婦聯第十三屆副主席。譚女士于1992年6月畢業于中央財經大學財政系,于2009年7月自中歐國際工商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位,于2022年1月自瑞士日內瓦大學取得應用金融學高級專業研究博士學位。

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段文務

段文務先生,1969年6月出生,正高級會計師,自2020年2月起獲委任為本公司董事。段先生自2020年5月至今擔任中投保公司(NEEQ:834777)董事長。段先生自2008年5月至2008年11月擔任國家開發投資公司(后更名為國家開發投資集團有限公司)財務會計部主任助理,自2008年11月至2010年8月擔任國投財務有限公司副總經理,自2010年8月至2014年8月擔任國家開發投資公司財務會計部副主任,自2013年3月至2014年8月擔任中國成套設備進出口(集團)總公司董事、副總經理,自2014年8月至2017年5月擔任國家開發投資公司財務會計部(2016年8月更名為財務部)主任,自2017年5月至2018年3月擔任國投安信股份有限公司(2017年12月更名為國投資本股份有限公司,一間于上海證券交易所(股份代號:600061)上市的公司)總經理,自2017年12月至2019年1月擔任安信證券股份有限公司董事,自2018年3月至2019年4月擔任國投財務有限公司董事長,及自2019年4月至2021年11月擔任中投保公司總經理。段先生于1990年7月自廈門大學取得經濟學學士學位,于2003年1月自江西財經大學取得工商管理碩士學位。

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劉力

劉力先生,1955年9月出生,自2016年6月起獲委任為本公司董事?,F任北京大學光華管理學院金融系教授,北京大學金融與證券研究中心副主任,博士生導師等多個職位。劉先生自1986年1月起任教于北京大學光華管理學院及其前身經濟學院經濟管理系,自1984年9月至1985年12月任教于北京鋼鐵學院。劉先生自2017年6月起擔任中國石油集團資本股份有限公司(一間于深圳證券交易所(股份代號:000617)上市的公司)的獨立董事,并自2022年1月起擔任中國冶金科工股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號:601618)和香港聯交所(股份代號:01618)兩地上市的公司)的獨立非執行董事。劉先生曾自2011年1月至2021年11月擔任中國機械設備工程股份有限公司的獨立非執行董事,自2014年9月至2020年11月擔任交通銀行(一間于上海證券交易所(股份代號:601328)和香港聯交所(股份代號:03328)兩地上市的公司)的獨立非執行董事,并自2016年1月至2020年10月擔任深圳市宇順電子股份有限公司(一間于深圳證券交易所(股份代號:002289)上市的公司)的獨立董事。劉先生于1984年7月獲得北京大學物理學碩士學位,于1989年7月獲得比利時天主教魯汶大學工商管理碩士學位。

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吳港平

吳港平先生,1957年9月出生,自2022年6月起獲委任為本公司董事,香港會計師公會(HKICPA)、澳大利亞和新西蘭特許會計師公會(CAANZ)、澳洲會計師公會(CPAA)及英國公認會計師公會(ACCA)會員。吳先生為退休的安永會計師事務所中國主席、大中華首席合伙人和安永全球管理委員會成員,在香港和中國內地的會計業有超過30年的專業經驗。加入安永前,吳先生歷任安達信會計師事務所大中華主管合伙人、普華永道中國業務主管合伙人和花旗集團中國投資銀行董事總經理。吳先生自2021年8月起擔任中國平安保險(集團)股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號:601318)和香港聯交所(股份代號:02318)兩地上市的公司)獨立非執行董事,自2021年4月起擔任北京鷹瞳科技發展股份有限公司(一間于香港聯交所(股份代號:02251)上市的公司)獨立非執行董事,并自2022年8月起擔任阿里巴巴集團控股有限公司(一間于香港聯交所(股份代號:09988)及紐約證券交易所(股份代號:BABA)上市的公司)獨立非執行董事。吳先生現任香港中國商會會長,曾出任中國財政部第一、二屆企業會計準則咨詢委員會委員,香港商界會計師協會榮譽顧問和香港中文大學會計學院咨詢會成員。吳先生亦為香港中文大學(深圳)審計委員會成員和香港中文大學(深圳)教育基金會理事。吳先生于1981年12月獲得香港中文大學工商管理學士學位,于1988年10月獲得香港中文大學工商管理碩士學位。

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陸正飛

陸正飛先生,1963年11月出生,自2022年6月起獲委任為本公司董事。陸先生自1999年11月至今任北京大學光華管理學院會計系教授及博士生導師,期間歷任北京大學光華管理學院會計系副主任、主任、副院長,自1988年7月至1999年10月歷任南京大學國際商學院助教、講師、副教授、教授,會計系副主任、主任等職務。陸先生現任中國信達資產管理股份有限公司(一間于香港聯交所(股份代號: 01359)上市的公司)獨立非執行董事、中國生物制藥有限公司(一間于香港聯交所(股份代號: 01177)上市的公司)獨立非執行董事、新疆天山水泥股份有限公司(一間于深圳證券交易所(股份代號: 000877)上市的公司)獨立董事,以及中國人民財產保險股份有限公司(一間于香港聯交所(股份代號:02328)上市的公司)獨立監事。陸先生自2013年7月至2019年8月擔任中國銀行股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號:601988)和香港聯交所(股份代號:03988)兩地上市的公司)獨立非執行董事,自2018年11月至2019年11月擔任中國核工業建設股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號:601611)上市的公司)獨立董事。陸先生于1985年7月獲得浙江工商大學經濟學學士學位,于1988年6月獲得中國人民大學經濟學碩士學位,于1997年6月獲得南京大學商學院經濟學博士學位,于1997年9月至1999年9月在中國人民大學進行博士后研究工作。

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彼得?諾蘭

彼得•諾蘭先生,1949年4月出生,獲頒司令勛章,自2020年2月起獲委任為本公司董事。其自2019年1月至今擔任中國光大集團獨立非執行董事,自2017年至今擔任劍橋大學耶穌學院中國中心主任,自2005年至今擔任中國高級管理培訓項目主任。諾蘭教授自1979年至1997年擔任劍橋大學經濟與政治學院講師;自1997年至2012年擔任劍橋大學Judge商學院Sinyi中國管理講席教授。其自2012年至2016年擔任劍橋大學發展研究中心主任和崇華中國發展學教授,自2016年起擔任崇華中國發展學榮休教授。諾蘭教授自2010年11月至2017年11月任交通銀行(一間于上海證券交易所(股份代號:601328)和香港聯交所(股份代號:03328)兩地上市的公司)的獨立非執行董事。諾蘭教授于1981年自英國倫敦大學取得經濟學博士學位。

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